公告编号：2024-042
证券代码：833814 证券简称：ST 德润达 主办券商：恒泰长财证券
深圳市德润达光电股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金丰琦
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司注
册资本由 5600 万元减少到 2040 万元》议案
1.议案内容：
鄱阳县众汇照明材料有限责任公司 2024 年5 月 10 日召开股东会审议通过
注册资本由 5600 万元减少到 2040 万元，其中李正丰减少出资额 280 万元，施
善武减少出资额 280 万元，深圳市德润达光电股份有限公司减少出资额 3000 万元，公司对鄱阳县众汇照明材料有限责任公司认缴出资金额由 4760 万元减
少到 1760 万元，持股比例由 85.00%增加到 86.2745%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司注
册资本由 2040 万元增加到 5600 万元》议案
1.议案内容：
鄱阳县众汇照明材料有限责任公司 2024 年5 月 31 日召开股东会审议通过
注册资本由 2040 万元增加到 5600 万元，其中丰漫清增加出资额 489 万元，深
圳市德润达光电股份有限公司增加出资额 3071 万元，公司对鄱阳县众汇照明
材料有限责任公司认缴出资金额由 1760 万元增加到 4831 万元，持股比例由
86.2745%减少到 86.2679%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于补充审议控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司变
更公司名称及企业类型》议案
1.议案内容：
鄱阳县众汇照明材料有限责任公司 2024 年 7 月 3 日召开股东会审议通过
公司名称由“鄱阳县众汇照明材料有限责任公司”变更为“鄱阳县众汇照明材 料股份有限公司”，公司注册企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公 司”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于补充审议控股子公司鄱阳县众汇照明材料股份有限公司放
弃对江西邦合美科技有限公司的增资及优先认购权》议案
1.议案内容：
鄱阳县众汇照明材料股份有限公司原对江西邦合美科技有限公司（以下简
称“邦合美”）投资为 255 万元，持股比例为 51.00%，邦合美 2024 年 7 月 23
日召开股东会审议通过注册资本由 500 万元增加到 1000 万元，其中翟长燕增
加出资额 245 万元，游洋增加出资额 255 万元，鄱阳县众汇照明材料股份有
限公司放弃本次增资及优先认购权，邦合美增资后，鄱阳县众汇照明材料股份 有限公司持股比例由 51.00%减少至 25.50%。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-042
普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于补充审议控股子公司鄱阳县众汇照明材料股份有限公司减
少对江西邦合美科技有限公司的投资》议案
1.议案内容：
邦合美 2024 年 9 月 19 日召开股东会审议通过注册资本由 1000 万元增少
到 500 万元，其中鄱阳县众汇照明材料股份有限公司减少出资额 255 万元，汤
广珍减少出资额 245 万元，鄱阳县众汇照明材料股份有限公司对邦合美未实缴 出资，减资后，鄱阳县众汇照明材料股份有限公司对邦合美投资由 255 万元减
少到 0 万元，持股比例由 25.50%减少至 0.00%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、备查文件目录
《深圳市德润达光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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