公告编号：2024-039
证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：
选举刘国先先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11
月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,065,656 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘国先先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,065,656 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任缪俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 289,773 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-039
聘任马桂德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李居峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于丰涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 593,586 股，占公司
股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭学友先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 437,317 股，占公司
股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
李居峰，男，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕
业于南京农业大学，研究生学历。2014 年 5 月至 2017 年 6 月，就职
于天津春发生物科技集团有限公司，担任职工；2017 年 7 月至 2019
年 8 月，就职于潍坊滨海石油化工有限公司，担任职工；2019 年 8 月
至 2022 年 6 月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任副部长；
2022 年 7 月至 2024 年 6 月，就职于山东同成医药股份有限公司，担
任车间主任；2024 年 7 月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，担任生产总监。
公告编号：2024-039
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：
选举王建森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,065 股，占公司
股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
不涉及
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事选
公告编号：2024-039
举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》
山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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