同成医药:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-038

证券代码：837062        证券简称：同成医药      主办券商：天风证券
          山东同成医药股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日，监事会
  主席王建森以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：王建森
6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，推举王建森为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告号 2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第四届监事会第一次会议决议》

                                  山东同成医药股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 11 月 11 日