公告编号：2024-021
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北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：
提名黄美娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙传贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,240,000 股，占公司股本的 4.3064%，不是失信联合惩戒对象。
提名林伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
公告编号：2024-021
11 月 11 日审议并通过：
提名熊洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郎佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 11 日审议并通过：
选举信琨女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
黄美娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1988 年 6 月出生， 本科学历。
2008 年 7 月至 2016 年 1 月任北京凯凯通达科贸发展有限公司运营管理部专员；2016
年 2 月至 2020 年 12 月任北京凯凯通达科贸发展有限公司运营管理部主管；2021 年 1
月至 2022 年 7 月任北京凯凯金服科技股份有限公司运营管理部总监；2022 年 8 月至今
任北京凯凯通达科贸发展有限公司资金管理部及市场运营管理部总经理。
林伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年 9 月出生，本科学历。
毕业于成都电子科技大学，主修软件工程专业，微软工程师。2003 年 8 月至 2017 年 12
月，就职于成都亚光电子股份有限公司（2003 年 7 月至 2005 年 12 月任川西片区经理；
2006 年 3 月至 2009 年 7 月云南分公司总经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月任安防产品
部经理；2017 年 12 月至今任北京凯凯金服科技股份公司电子产品部总监。
熊洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1990 年 9 月出生，高中学历。
2014 年 10 月任北京凯凯通达科贸有限公司采购助理；2015 年 3 月至 2021 年 3 月任北
京凯凯通达科贸有限公司采购经理；2021 年 3 月至 2023 年 12 月任北京凯凯通达科贸
发展有限公司采购副总监，2024 年 1 月至至今任北京凯凯通达科贸发展有限公司采购
公告编号：2024-021
总监。
郎佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1983 年 2 月出生，大专学历，
毕业于北京师范大学 。2000 年 12 月至 2008 年 7 月历任亿滋食品（北京）有限公司生
产部 QC 主管、运维中心经理；2009 年 3 月至 2013 年 12 月任北京凯凯通达科贸发展
有限公司采购专员；2014 年 1 月至 2021 年 11 月任北京凯凯通达科贸发展有限公司综
合管理部主管；2021 年 12 月至 2022 年 12 月任北京凯凯金服科技股份有限公司电子产
品部客户经理；2023 年 1 月至今任北京凯凯金服科技股份有限公司资金管理部经理。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
（三）《北京凯凯金服科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
公告编号：2024-021
北京凯凯金服科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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