公告编号：2024-031
证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有 关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式为通讯方式
本次会议采用现场结合通讯方式召开。公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10：00。
通讯投票方式和现场投票方式同时进行。
（六）出席对象
公告编号：2024-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870374 金名股份 2024 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
包头市：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层
呼和浩特市：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路南宇泰商务广场 B 座 9 层
北京市：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订金名信息技术股份有限公司章程》的议案
公司根据经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-031
（一）登记方式
法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次 会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 11 月 26 日 09:30
（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室
联系人：林秀青 联系电话：010-52129099
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
金名信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
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