奥派装备:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

证券代码：836234        证券简称：奥派装备        主办券商：东吴证券
              江苏奥派交通装备股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄伟忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,159,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                                          公告编号：2024-035

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  财务总监王乃双列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  1. 议案内容：

          具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统
      信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：
      2024-028）。

  2. 议案表决结果：

          普通股同意股数 31,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
      的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
      股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3. 回避表决情况：

          本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  4. 议案内容：

          具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统
      信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：
      2024-032）。

  5. 议案表决结果：

          普通股同意股数 31,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
      的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
      股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  6. 回避表决情况：

          本议案无回避表决情况。


                                                                          公告编号：2024-035

三、备查文件目录

  《江苏奥派交通装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

                                        江苏奥派交通装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 12 日