证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为了建立现代企业制度，维护合法权益，规范公司的组织和行为， 湖北木兰花家政服务股份有限公司（以根据《中华人民共和国公司法》（以下 下简称“公司”）及出资人的合法权简称“《公司法》”）和其他有关规定， 益，规范公司的组织和行为，实现国有
制订本章程。 资产的保值增值，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国企业国有资产法》
《企业国有资产监督管理暂行条例》
《中共中央、国务院关于深化国有企业
改革的指导意见》《中共中央办公厅关
于在深化国有企业改革中坚持党的领
导加强党的建设的若干意见》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）规范性文件
等规定，结合公司实际情况，制定本章
程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 根据《中国共产党章程》《公
公司法》和其他有关规定成立的股份有 司法》的规定，在公司设立中国共产党限公司（以下简称“公司”）。公司是 湖北知音传媒集团有限公司委员会木由湖北木兰花家政服务有限公司按经 兰花支部委员会，开展党的活动。党组审计的原账面净资产值折股以整体变 织是公司法人治理结构的有机组成部更方式设立；在武汉市工商行政管理局 分。公司坚持党的建设与生产经营同步注册登记，取得《企业法人营业执照》。 谋划、党的组织及工作机构同步设置、
党组织负责人及党务工作人员同步配
备、党的工作同步开展，明确党组织在
企业决定、执行、监督各环节的权责和
工作方式，实现体制对接、机制对接、
制度对接和工作对接，推动党组织发挥
领导作用组织化、制度化、具体化。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司系依照《公司法》和其他股东以其认购的股份为限对公司承担 有关规定成立的股份有限公司是由湖责任，公司以其全部资产对公司的债务 北木兰花家政服务有限公司按经审计
承担责任。 的原账面净资产值折股以整体变更方
式设立；在武汉市工商行政管理局注册
登记，取得《企业法人营业执照》。公
司全部资产分为等额股份，股东以其认
购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司其他股东负有诚信义务。控股 司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东 利用其控制地位损害公司和其他股东
的利益。 的利益。
对于公司与控股股东或者实际控 对于公司与控股股东或者实际控
制人及关联方之间发生资金、商品、服 制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按 务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事 照有关关联交易的制度履行董事会、股会、股东大会审议程序，防止公司控股 东大会审议程序，防止公司控股股东、股东、实际控制人及关联方占用公司资 实际控制人及关联方占用公司资产的
产的情形发生。 情形发生。
公司控股股东或者实际控制人不 公司控股股东或者实际控制人不
得利用控股地位侵占公司资产。公司对 得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻 控股股东所持股份建立“占用即冻结”结”的机制，即发现控股股东侵占资产 的机制，即发现控股股东侵占资产的，的，公司应立即申请司法冻结，凡不能 公司应立即申请司法冻结，凡不能以现以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占 金清偿的，通过变现股权偿还侵占资
资产。 产。
公司董事、监事和高级管理人员负 公司董事、监事和高级管理人员负
有维护公司资金安全的法定义务。公司 有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任 董事长为“占用即冻结”机制的责任人，人，董事会秘书协助其做好“占用即冻 董事会秘书协助其做好“占用即冻结”结”工作。公司一旦发现公司控股股东 工作。公司一旦发现公司控股股东或者或者实际控制人及其附属企业侵占公 实际控制人及其附属企业侵占公司资
司资产，应立即启动以下程序： 产，应立即启动以下程序：
（一）在发现控股股东侵占公司资 （一）在发现控股股东侵占公司资
产时，财务部门负责人应及时以书面形 产时，财务部门负责人应及时以书面形式 报告财务负责人，同时抄送董事会 式报告财务负责人，同时抄送董事会秘秘书，报告内容包括但不限于占用股东 书，报告内容包括但不限于占用股东名名称、占用资产名称、占用资产位置、 称、占用资产名称、占用资产位置、占占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限 用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。等。财务负责人收到报告后应及时向董 财务负责人收到报告后应及时向董事
事长汇报。 长汇报。
若发现存在公司董事、高级管理人 若发现存在公司董事、高级管理人
员协助、纵容控股股东及其附属企业侵 员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报 占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理 告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附 人员姓名、协助或纵容控股股东及其附
属企业侵占公司资产的情节等。 属企业侵占公司资产的情节等。
（二）董事长根据财务负责人的汇 （二）董事长根据财务负责人的汇
报，应及时召集董事会会议，审议要求 报，应及时召集董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级 控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门 管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事 申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协 宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公 助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节 司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分；对负有严 轻重对直接责任人给予处分；对负有严重责任的高级管理人员予以解聘，对负 重责任的高级管理人员予以解聘，对负有严重责任的董事提请股东大会予以 有严重责任的董事提请股东大会予以罢免；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安 罢免；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安
机关追究其刑事责任。 机关追究其刑事责任。
（三）董事会秘书根据董事会决议 （三）董事会秘书根据董事会决议
向控股股东发送限期清偿通知，监督对 向控股股东发送限期清偿通知，监督对相关董事或高级管理人员处分决定的 相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控 执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相 股股东股份冻结等相关事宜，并做好相
关信息披露工作。 关信息披露工作。
（四）若控股股东无法在规定期限 （四）若控股股东无法在规定期限
内清偿，公司应在规定期限到期后 30 内清偿，公司应在规定期限到期后 30日内向相关司法部门申请将冻结股份 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好 变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好
相关信息披露工作。 相关信息披露工作。
第六十三条 代理投票授权委托书由 第六十三条 代理投票授权委托书由
委托人授权他人签署的，授权签署的授 委托人授权他人签署的，授权人签署的权书或者其他授权文件应当经过公证。 授权书或者其他授权文件应当经过公经公证的授权书或者其他授权文件，和 证。经公证的授权书或者其他授权文投票代理委托书均需备置于公司住所 件，和投票代理委托书均需备置于公司或者召集会议的通知中指定的其他地 住所或者召集会议的通知中指定的其
方。 他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人 委托人为法人的，由其法定代表人
或者董事会、其他决策机构决议授权的 或者董事会、其他机构决议授权的人员人作为代表出席公司的股东大会。 作为代表出席公司的股东大会。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
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