证券代码：830891 证券简称: 轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
2024 年年初至 预计金额与上年
关联交易 主要交易内容 预计 2025 年发 披露日与关联 实际发生金额差
类别 生金额 方实际发生金 异较大的原因
额
购买原材 向参股公司及 因经营需要，向
料、燃料 子公司的参股 3,000,000.00 0.00 关联方采购硬件
和动力、 公司采购产 产品及服务的需
接受劳务 品、接受服务 求
出 售 产 为参股公司及 因经营需要，向
品、商品、 子公司的参股 600,000.00 0.00 关联方销售硬件
提供劳务 公司采购产 产品、提供技术
品、接受服务 服务
委托关联
方销售产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
关联方为公司
其他 及子公司授信 20,000,000.00 9,164,500.00
或贷款提供担
保
关联方陈统、 可能存在需要向
其他 张小波提供财 5,000,000.00 4,850,000.00 关联方借款的情
务资助 形
合计 - 28,600,000.00 14,014,500.00 -
（二）基本情况
1. 关联方基本情况：
关联方姓名/名称 任职情况 住所 企业类型
陈统 董事长 广州市番禺区
张燕 无任职 广州市番禺区
张小波 董事、总裁 广州市番禺区
广州轩辕研究院 全资子公司 广州市番禺区 有限责任
有限公司
广州市轩辕云翰 全资子公司 广州市天河区 有限责任
信息科技有限公
司
广州趣程人才服 控股子公司 广州市天河区 有限责任
务有限公司
广东医通软件有 子公司的参股公司 广州市天河区 有限责任
限公司
广州铂睿信息技 公司的参股公司 广州市天河区 有限责任
术有限公司
2. 关联关系：
（1）关联方陈统为公司的法人代表，担任公司董事长；在子公司广州市
轩辕研究有限公司和广州市轩辕云翰信息科技有限公司担任法人代表、 执行董事；在参股公司广东医通软件有限公司担任董事。张燕为陈统配 偶。
（2）关联方张小波为公司的股东，担任公司董事、总裁；在子公司广州 市轩辕云翰信息科技有限公司任总经理；在参股公司广州铂睿信息技术 有限公司任董事。
（3）关联方广州市轩辕研究有限公司是轩辕网络的全资子公司。
（4）关联方广州市轩辕云翰信息科技有限公司是轩辕网络的全资子公 司。
（5）关联方广州趣程人才服务有限公司是轩辕网络的控股子公司。
（6）关联方广东医通软件有限公司是子公司广州市轩辕研究有限公司参 股公司。
（7）关联方广州铂睿信息技术有限公司是公司的参股公司。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议
通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈统、张小 波回避表决。该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述预计的 2025 年日常关联交易：（1）公司关联方为公司及子公司
的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公 司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 （2）与广东医通软件有限公司及广州铂睿信息技术有限公司的关联交易 按照双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和其它股东利益情 形。（3）关联方陈统、张小波对公司进行 “财务资助”，主要用途为进 行短期“资金周转”，“财务资助”如存在利息，则成本不超过银行同期 贷款的基准利率，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立 性没有因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易按照自愿、平等、公平公允的商业原则进行，交易价格 由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允合理，对公司的持续经 营能力、财务状况不会 产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利 益。
四、交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易，关联交易尚未
发生，尚未签署相关协议。交易方式和金额分别为：（1）2025 年公司预 计关联股东陈统及其配偶张燕为公司及子公司向银行申请授信、贷款等 提供无偿担保（包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保），交易金 额预计不超过（含）2000 万元。上述子公司是指广州市轩辕研究有限公
（2）公司预计与广东医通软件有限公司及广州铂睿信息技术有限公司的 采购软硬件产品、接受服务，交易金额预计不超过（含）300 万元,以及 销售软硬件产品、提供技术服务交易金额预计不超过 60 万元。（3）关联 方陈统、张小波对公司进行“财务资助”，主要用途为进行短期“资金周 转”，“财务资助”如存在利息，则成本不超过银行同期贷款的基准利 率。
公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关 协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生 产经营正常所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合 理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。
六、备查文件目录
《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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