公告编号：2024-045
证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机电机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 9 日
2.会议召开地点：第一会议室
3.会议召开方式：电子邮件表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长张成先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事事张成、潘咸亮、丁文山、周洪发、王荭、夏芝松因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号：2024-045
（一）审议通过《关于免去闫飞董事会秘书职务，任命张潇文为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据工作需要，免去闫飞董事会秘书职务，并任命张潇文为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
山东力久特种电机电机股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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