公告编号：2024-043
证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：骆峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,486,026 股，占公司有表决权股份总数的 83.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-043
公司总经理骆峰、副总经理殷民星、财务负责人张嘉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,486,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,486,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2024-043
骆峰 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
骆滨 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
郁洪军 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
徐罗斌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
杨忆南 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
胡秋霞 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
李俊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
上海辉文生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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