公告编号：2024-044
证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：骆峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会成员骆峰先
公告编号：2024-044
生为第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，骆峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任骆峰先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任骆峰先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，骆峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任殷民星先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任殷民星先生为公司分管（生产、品质及 EHS）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，殷民星先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-044
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任费维成先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任费维成先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，费维成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张嘉先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任张嘉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张嘉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-044
（六）审议通过《关于聘任张嘉先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任张嘉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，张嘉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
上海辉文生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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