公告编号：2024-045
证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡秋霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届监事会成员胡秋霞女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监
公告编号：2024-045
事会任期届满之日止。经核查，胡秋霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
上海辉文生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日
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