公告编号：2024-033
证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾益担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名顾益女士担任公
公告编号：2024-033
司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届 监事会届满止。顾益女士为新任监事。在选举出新任监事前，第三届监事会成 员将继续履行职责。
经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合监事任职标准。
顾益女士个人简历：
顾益，出生年月为 1990 年 12 月，民族为汉族，学历为本科，2013 年至今
就职于江苏常胜电器股份有限公司市场部。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王招娣担任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王招娣女士担任 公司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届监事会届满止。王招娣女士为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事 会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合监事任职标准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-033
三、备查文件目录
《江苏常胜电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
江苏常胜电器股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日
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