公告编号：2024-025
证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：高超宇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，高超宇、薛亮当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，郝春锡当选为公司第四届监事会职工代表监事。高超宇、薛亮、郝春锡组成公司第四届监事会。
公告编号：2024-025
经全体监事一致同意，选举高超宇女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
天津荣尧智慧科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日
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