公告编号：2024-024
证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举高峰先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长》议案
1.议案内容：
董事会选举王玉生女士为公司副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
董事会聘任王玉生女士为公司总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
董事会聘任何雪松为公司董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-024
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
董事会聘任晏冰为公司财务负责人。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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