公告编号：2024-073
证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐红威
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,883,733 股，占公司有表决权股份总数的 40.7146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-073
公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事的议案》
1.议案内容：
聘任刘洁女士为公司董事，具体详见公司于 10 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-069）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,883,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴标准为人民币 60,000 元/年（税前），按月度发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；独立董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,883,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《数据堂（北京）科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2024-073
数据堂（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日
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