公告编号：2024-032
证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：开源证券
浙江九州量子信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：李丹
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-032
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李丹女士、杜深川先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
浙江九州量子信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日
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