公告编号：2024-059
证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：
选举史玉洁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 15,792,237 股，占公司股本的 46.9992%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁志远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 483,600 股，占公司股本的 1.4392%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴恺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.3095%，不是失信联合惩戒对象。
聘任喻勋勋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡奕茂先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,901 股，占公司股本的 0.0949%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号：2024-059
11 月 11 日审议并通过：
选举刘琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 29,300 股，占公司股本的 0.0872%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。
2、与会监事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日
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