证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟令旭先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员一致同意推选孟令旭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，孟令旭先生不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》第一百二十二条：“董事长为公司法定代表人”，由孟令旭先生继续担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任孟令旭先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，孟令旭先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任姜珂先生、王进女士、刁仁威女士、刘英链先生、张志晴先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司现任财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刁仁威女士为财务负责人，任期三年，自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，刁仁威女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任吴立娟女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司核查，吴立娟女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事第一次会议决议。
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日
附件：高级管理人员简历
孟令旭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 2 月生，本科学历，
高级经济师。2001年7月至2002年6月任通化元和药业有限公司供应部总经理；
2002 年 6 月至 2014 年 7 月历任通化正和药业有限公司供应部经理、董事；2011
年 1 月起任通化正和医药有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月起任四平正
和制药有限公司董事长。2014 年 8 月起任本公司董事，2018 年 11 月起任公司董
事长兼总经理、法定代表人。通化市劳动模范、通化市政协常委委员，通化市东昌区人大代表，通化市工商联副会长，通化市东昌区工商联会长，通化市新生代企业家副会长，吉林省拔尖创新人才，吉林省第 13 批有突出贡献的中青年专业技术人才。
姜珂，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年 11 月生，大专学历。1974
年 12 月至 1980 年 8 月历任通化市变压器厂工人、党办宣传干事、团委书记；
1980 年 8 月至 1983 年 8 月任通化市重工业局团委书记；1983 年 8 月至 1985 年
8 月在长春工业大学学习；1985 年 8 月至 1986 年 3 月任通化市二道江区区委办
公室副主任；1986 年 3 月至 1988 年 4 月任通化市二道江区经济委员会副主任；
1988 年 4 月至 1989 年 4 月任通化市二道江区轻工纺织工业总公司总经理；1989
年 4 月至 1990 年 11 月任通化市二道江区经济委员会主任；1990 年 11 月至 1992
年 9 月任通化市机械冶金工业局副局长；1992 年 9 月至 1994 年 4 月任柳河县副
县长；1994 年 4 月至 2004 年 9 月，先后任通化市东昌区副区长、人大常委会副
主任。自 2001 年 4 月至 2002 年 6 月任通化元和药业有限公司总经理，2002 年 6
月至 2014 年 7 月任通化正和药业有限公司总经理、董事，2013 年 4 月起兼任四
平正和制药有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年 11 月任本公司董事、总经理、
董事会秘书，2021 年 11 月起任公司董事。
王进，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 3 月生，本科学历，高
级工程师，化学检验高级技师、执业药师。1997 年 9 月至 2000 年 6 月任柳河长
青化学制药厂化验员；2000 年 7 月至 2002 年 8 月任柳河修正制药有限公司化验
员；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任通化利民药业有限责任公司化验室主任、产品
开发部部长；2007 年 3 月至 2014 年 7 月历任通化正和药业有限公司生产技术部
部长、质量保证部部长、质量总监。2014 年 8 月起任本公司董事、质量总监、生产副总经理。
刁仁威，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 3 月生，本科学历，
高级工程师。1996 年 9 月至 2017 年 9 月历任吉林省水文水资源局通化分局党委
办公室工会干事、人事科科员、水质科化验员（工程师）、堪测队化验员（高级
工程师）；2017 年 10 月起离岗创业，任职于本公司财务部，2018 年 11 月至 2021
年 11 月任公司财务总监，现为公司主办会计。
刘英链，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 2 月生，本科学历，
工程师。2006 年 9 月至 2012 年 8 月任吉林省天泰药业股份有限公司科员；2012
年 9 月至 2014 年 2 月任吉林省德商药业有限公司化验室主任；2014 年 4 月至
2015 年 8 月任杭州华威药业有限公司 QC 经理；2015 年 9 月至 2016 年 12 月任
吉林百年汉克药业有限公司质量管理部部长。2017 年 3 月起就职于本公司，历任公司 GMP 办公室主任、质量保证部部长、质量授权人、质量总监。
张志晴，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 10 月生，大专学历。
1999 年 9 月至 2000 年 2 月任通化鸿淘茂药业有限公司财务部会计；2000 年 3
月至 2006 年 7 月任通化玉金药业股份有限公司车间工艺员； 2006 年 8 月至 2014
年 7 月历任通化正和药业有限公司生产车间工艺员、生产部副部长、生产技术部部长、工会主席。自 2014 年 8 月起历任本公司生产总监、工艺总监。
吴立娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 11 月生，大专学历、
中级会计职称。1994 年 7 月至 2011 年 9 月任通化光大家电有限公司会计、财务
经理；2011 年 10 月至 2018 年 3 月任通化盛吉信生物科技股份有限公司财务总
监兼董事会秘书；2018 年 4 月至 2019 年 12 月任通化实酵生物科技有限公司财
务负责人。2020 年 1 月至今就职于本公司证券事务部，2020 年 2 月起任公司董
事会秘书。
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