公告编号：2024-032
证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：李长明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,776,920 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
公告编号：2024-032
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司经营范围变更>的议案》
1、议案内容：
为实现公司多元化可持续发展的目标，增加企业盈利点，公司拟开展光伏工程新业务，公司经营范围拟增加光伏及相关产业元器件贸易，具体经营范围变更最终以工商部门核准信息为准。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1、议案内容：
根据经营管理及发展需要，公司拟变更经营范围及法定代表人，并对公司章程部分条款进行修订，具体章程变更最终以工商部门核准信息为准。详见公司于
2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东奔速电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2024-032
山东奔速电梯股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日
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