公告编号：2024-043
证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事高少臣先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高少臣先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-043
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事长一名，选举高少臣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任唐焕新女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任唐焕新女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李珊女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘李珊女士担任公司副
公告编号：2024-043
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任樊柯先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘樊柯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任樊柯先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘樊柯先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限
公告编号：2024-043
公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李珊女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟续聘李珊女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
明石创新技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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