公告编号：2024-049
证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张宝明先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司发展经营的需要，公司拟向公司实际控制人张宝明借款人民币1000万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 3.00%，借款期限为一个月，利息支付方式为一次性偿还本息。
公告编号：2024-049
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事张宝明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司》
1.议案内容：
根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司。本次注销后，南京养天信息科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司杭州颐养天信息科技有限公司增资的议案》1.议案内容：
公司拟以人民币 38 万元对全资子公司杭州颐养天信息科技有限公司增资，本次增资后，公司对杭州颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
公告编号：2024-049
南京迈特望科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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