公告编号：2024-023
证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：大同证券
宁波宁变电力科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王辉
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,698,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-023
4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1、议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定，审议变更会计师事务所议案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,698,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
宁波宁变电力科技股份有限公司第二次临时股东大会决议
宁波宁变电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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