公告编号：2024-036
证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江承销保荐
武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 12 日审议并通过：
提名吴海燕先生为公司董事长，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭映辉先生为公司总经理，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 459,119 股，占公司股本的 1.8297%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘峰先生为公司副总经理，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 229,900 股，占公司股本的 0.9162%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向利军先生为公司副总经理，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈思思女士为公司董事会秘书，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 104,500 股，占公司股本的 0.4165%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴丽君女士为公司财务负责人，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 62,700 股，占公司股本的 0.2499%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
公告编号：2024-036
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 12 日审议并通过：
提名毛云帆先生为公司监事会主席，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 83,600 股，占公司股本的 0.3332%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司的经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
武汉创洁工贸洗化股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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