证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：华英证券
沈阳风景园林股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面
方式发出
5.会议主持人：赵宇明先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵宇明先生为公司第四届董事会董事长的
议案》；
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举赵宇明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。赵宇明先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘赵宇明先生为公司总经理的议案》；
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘赵宇明先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。赵宇明先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘郑巍先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘郑巍先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。郑巍先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘朱国金先生为公司副总经理的议案》；1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘朱国金先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。朱国金先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联
合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘方振海先生为公司副总经理的议案》；1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘方振海先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。方振海先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘冯春光先生为公司副总经理的议案》；1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘冯春光先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。冯春光先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘刘艳军先生为公司财务负责人的议案》；1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘刘艳军先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘艳军先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘刘艳军先生为公司董事会秘书的议案》。1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，续聘刘艳军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘艳军先生未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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