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上海朗晖数化科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
（分期发行适用）
住所：上海市浦东新区浦东南路256号2002室
主办券商
申万宏源承销保荐
(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)
2024年11月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
全体高级管理人员签名：
上海朗晖数化科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 12 -
三、 募集资金用于购买资产的情况 ...... - 16 -
四、 特殊投资条款...... - 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 25 -
六、 有关声明...... - 26 -
七、 备查文件...... - 27 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
本公司、公司、发行人、挂牌公
指 上海朗晖数化科技股份有限公司
司、朗晖数化、朗晖化工
上海朗晖数化科技股份有限公司股
股东大会 指
东大会
上海朗晖数化科技股份有限公司董
董事会 指
事会
上海朗晖数化科技股份有限公司监
监事会 指
事会
公司拟定向发行不超过 23,000,000
本次发行、本次股票发行、本次定
指 股（含 23,000,000 股）公司普通
向发行
股股票的行为
上海朗晖数化科技股份有限公司总
高级管理人员、高管 指
经理、财务负责人、董事会秘书
《上海朗晖数化科技股份有限公司
《公司章程》 指
章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统投资
《投资者适当性管理办法》 指
者适当性管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票
《股票定向发行规则》 指
定向发行规则》
《全国中小企业股份转让系统股票
《股票定向发行指南》 指
定向发行业务指南》
全国中小企业股份转让系统有限责
股转公司、全国股转公司 指
任公司
股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
现有股东 指 股权登记日在册的股东
金帆投资 指 上海金帆投资（集团）有限公司
立吉资产 指 上海立吉资产管理有限公司
杭州昇安私募基金管理有限公司－
昇安智选 指 嘉兴昇安智选股权投资合伙企业
（有限合伙）
厦门博芮投资管理有限公司－厦门
厦门博芮叁号 指 博芮叁号股权投资合伙企业（有限
合伙）
舜安投资 指 上海舜安投资有限公司
淮北创投 指 淮北创业投资基金（有限合伙）
德巨贸易 指 宁波德巨贸易有限公司
蓝洋互联网 指 浙江蓝洋互联网发展有限公司
杭州朗晖股权投资合伙企业（有限
朗晖股投 指
合伙）
中小浙普（上海）创业投资合伙企
浙普创投 指
业（有限合伙）
丽水协益创业投资合伙企业（有限
协益创投 指
合伙）
申万宏源证券承销保荐有限责任公
主办券商、申万宏源承销保荐 指
司
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 上海朗晖数化科技股份有限公司
证券简称 朗晖数化
证券代码 873116
主办券商 申万宏源承销保荐
所属层次 创新层
F 批发和零售业-51 批发业 516 矿产
挂牌公司行业分类 品、建材及化工产品批发-5162 石油
及制品批发
通过自主开发的“赛化云”系统以线
上销售、服务为主及线下销售、服务
主营业务
为辅的融合方式进行化工品销售和商
务服务。
发行前总股本（股） 78,126,666
实际发行数量（股） 21,590,173
发行后总股本（股） 99,716,839
发行价格（元） 6.86
募集资金（元） 148,108,586.78
募集现金（元） 148,108,586.78
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 否
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
(二) 现有股东优先认购的情况
根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发 行现有股东无优先认购安排。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行在取得同意定向发行的函后共完成了二期发行。本次发行对象共计7名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
发行 认购数量 认购金额
序号 期数 发行对象类型
对象 （股） 
