公告编号：2024-051
证券代码：400194 证券简称：R 蓝盾 1 主办券商：广发证券
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司2024 年第四次临时股东大会于2024年 11 月 29 日审议并通过后生效：
提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第四次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名高恩同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
公司第六届董事会 3 名成员中刘波先生为连任，高恩同先生、杨伟强先生为新任，简历如下：
高恩同：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。曾任职于中通建设股份有限公司新基建开发经营中心副总经理。
杨伟强：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于广东蓝盾量子科技有限公司。
公告编号：2024-051
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司董事会任期届满后，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行的换届，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
无。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
其他召集人
2024 年 11 月 14 日
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