公告编号：2024-018
证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张美林
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张美林为第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
提议选举张美林为公司董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起至公
公告编号：2024-018
司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张美林为公司总经理的议案》
1.议案内容：
提议聘任张美林为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任闫海霞为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：
提议聘任闫海霞女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任林士强为公司副总经理的议案》
公告编号：2024-018
1.议案内容：
提议聘任林士强为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北丰源智控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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