证券代码：834966 证券简称：金晶生物 主办券商：财达证券
平顶山金晶生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔红亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张伟担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 9445600股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会现提名常忠义为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名宋飞成担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋飞成为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名向汝发担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名向汝发为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》的议案1.议案内容：
原章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 6 名董事组成。”
修改后章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 7 名董事组成。”
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名韩广凡担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司提名韩广凡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提名许德文担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司提名许德文为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
崔红亮 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
李沅哲 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
张林松 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
张伟 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
常忠义 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
宋飞成 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
向汝发 董事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
韩广凡 监事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
许德文 监事 任职 2024年11月 13 2024 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
四、备查文件目录
《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
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