平顶山金晶生物科技股份有限公司
章程
2015年 09 月 20日
（2024年 11 月 13日修订）
目录
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股东持股情况......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董 事 会......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监 事 会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......40
第八章 投资者关系管理......42
第一节 投资者关系管理目的......42
第二节 内容和方式......42
第九章 财务会计制度、利润分配......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知......46
第十一章 信息披露......47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资......48
第二节 解散和清算......49
第十三章 修改章程......52
第十四章 附 则......53
平顶山金晶生物科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众 公
司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他规定，制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，
以法律、法规、规章的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公
司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股
东现为公司的发起人。
公司在平顶山市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司名称：平顶山金晶生物科技股份有限公司。
第四条 公司住所：平顶山市叶县产业集聚区（文化路东段北侧）
第五条 公司注册资本为人民币 7874 万元。公司设立方式为发
起设立。
第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理
及财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：精心谋事、用心做事、诚心成事。
第十二条 公司的经营范围：可溶性大豆多糖、大豆膳食纤维、大
豆蛋白、低温豆粕生产、销售；大豆类制品、食品原料及食品添加剂的
生产和销售；本企业产品、原辅料及技术的进出口业务；生物工程技术
开发与应用；本企业生产用大豆的收购。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股东持股情况
第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股
东所持股份的凭证。公司股票采用记名方式，登记存管于中国证券登记
结算有限责任公司。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种
类的每一股份应当具有同等权利。
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元人
民币。
第十六条 公司发起人名称或姓名、认购的股份数、持股比例、出
资方式为：
认购股份数额 持股比例 出资
序号 发起人名称或姓名
（万股） （%） 方式
1 崔红亮 1200 30 净资产折股
2 李海斌 810 20.25 净资产折股
3 张英 810 20.25 净资产折股
4 张伟 400 10 净资产折股
5 杨淑贞 480 12 净资产折股
6 冯会杰 200 5 净资产折股
7 王海涛 100 2.5 净资产折股
合计 4000 100
第十七条 公司股份总数为 7874 万股，全部为普通股。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。
第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照
《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
公司收购其股份的。
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十二条 公司收购本公司股份，应当根据法律、行政法规或政
府监管机构规定的方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二十条一第（一）项至第（二）项的
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份后，可以依照
公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司合计持有本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10％，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第三节 股份转让
第二十四条 公司的股份可以依法转让，股东协议转让股份后，应
当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。
第二十五条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内
不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的 25％。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5％
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
回其所得收益。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人以及依
据国家有关法律法规的规定可以持有公司股份的其他组织。股东按其所
持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有
同等权利，承担同种义务。
第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股
东名册，是证明股东持有公司股份的充分证据。
第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确
认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束
时的在册股东为享有相关权益的公司股东。
第三十一条 公司应当按照公司章程的规定，最大限度维护公司股
东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。
第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股息、分红和其他形式的利益
分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定增购、受赠股份或转让、
赠与、质押其所持有的股份；
（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计
报告、公司会计账簿；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；
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