证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柯细兴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,547,317 股，占公司有表决权股份总数的 38.05%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柯细兴先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举程雯女士为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举廖良汉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名廖良汉先生为
第四届董事会独立董事候选人，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，自公司 2024 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举赵怀亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会提名赵怀亮先生为
第四届董事会独立董事候选人，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，自公司 2024 年
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举郭各秋先生为第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订的内容涉及公司注册地址、董事会人员等事项，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司以发起设立方式设立， 第三条 公司以发起设立方式设立，
在北京市工商行政管理局昌平分局注 在北京市工商行政管理局昌平分局注
册登记。 册登记。
公司注册名称如下： 公司注册名称如下：
中文全称：北京亿玛在线科技股份有 中文全称：北京亿玛在线科技股份有
限公司 限公司
英 文 全 称 ： Beijing Emar Online 英 文 全 称 ： Beijing Emar Online
Technology Co., Ltd Technology Co., Ltd
公司住所：北京市昌平区中关村科技 公司住所：北京市昌平区未来科学城
园区昌平园超前路 5 号 4 幢 A 座 4 层 北区英才北三街 16 号院 16 号楼
407 室 201-10
第一百〇四条 董事会由七名董事 第一百〇四条 董事会由五名董事
组成，其中独立董事不少于 2 人。公 组成。公司设董事长一人，可设副董 司设董事长一人，可设副董事长一人。 事长一人。
修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司章程》，公告编号为
2024-066。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2024-060。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,547,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于选举柯细
兴先生为第四届
一 22,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举罗洪
滨先生为第四届
二 22,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举程雯
女士为第四届董
三 22,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
事会非独立董事
的议案》
《关于选举廖良
四 22,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
汉先生为公司第
四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举赵怀
亮
查看PDF原文
