上川智能:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

证券代码：834871    证券简称：上川智能    主办券商：申万宏源承销保荐
              广东上川智能装备股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王迪华
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-039

  全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

    详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  广东上川智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

                                        广东上川智能装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 15 日