公告编号：2024-040
证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：粤开证券
广州宇洪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-040
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872199 宇洪科技 2024 年 11 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区软件路 11 号 402 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，公司经与粤开证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，就此事项签订持续督导解除协议，生效条件为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，粤开证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》
公告编号：2024-040
鉴于公司战略发展需要，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商一致，拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，生效条件为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本次会议采取现场登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或者加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。
公告编号：2024-040
（二）登记时间：2024 年 12 月 2 日 9：00
（三）登记地点：广州市天河区软件路 11 号 402 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卓周旺 联系地址：广州市天河区软件路 11 号
402 室。
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广州宇洪科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
查看PDF原文
