公告编号：2024-012
证券代码：838597 证券简称：基业长青 主办券商：国投证券
北京基业长青管理咨询股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘日明先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行贷款 450 万元的议案》
1.议案内容：
公司向北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币 450 万元，期限 1
公告编号：2024-012
年，由实际控制人刘日明提供无偿个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
北京基业长青管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
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