公告编号：2024-015
证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月届满，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名现任监事张峰、刘静为第三届监事会监事侯选人，与公司职工代表大会选举产生的职工
公告编号：2024-015
代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。上述监事侯选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安极众智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
西安极众智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 15 日
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