公告编号：2024-040
证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室
3.会议召开方式：
现场投票 网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数1,392,047,491 股，占公司有表决权股份总数的 73.85972%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,085,539 股，占公司有表决权股份总数的 0.05760%。
公告编号：2024-040
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席公司股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司往年审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，所出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,391,824,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98398%；
反对股数 222,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01602%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联股东回避情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗毅平、蔡孟娟
（三）结论性意见：
公告编号：2024-040
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《天珑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于天珑科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
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