公告编号：2024-043
证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证券
四川安达农森科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐昊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐昊先生为公司董事长，任
公告编号：2024-043
期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐昊为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任徐昊先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，徐昊先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周阳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任周阳先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，周阳先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-043
（四）审议通过《关于聘任周阳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任周阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，周阳先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》 任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
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