美德乐:第一届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：874489        证券简称：美德乐        主办券商：国泰君安
            大连美德乐工业自动化股份有限公司

              第一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
  5.会议主持人：公司董事长张永新

  6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、会议记录人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》 的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让的议案》
1.议案内容：

    详见 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

                                                                          公告编号：2024-024

 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台份额转让的公 告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为张永新。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
                                    大连美德乐工业自动化股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 18 日