公告编号：2024-037
证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：国投证券
北京杰外动漫文化股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024
年 11 月 14 日审议并通过：
提名王悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,537,888股，占公司股本的 7.2099%，不是失信联合惩戒对象。
提名艾东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,203,408 股，占公司股本的 28.9870%，不是失信联合惩戒对象。
提名冼慧女士为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王湘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000股，占公司股本的 1.9886%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历
公告编号：2024-037
艾东，男，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 4 至 1996
年 4 月，肄业于日本大东文化大学，社会经济学部。1996 年 6 月至 1997 年 10 月任中
国平安保险公司寿险主任；1998 年 2 月至 2005 年 3 月，任北京艾迪广告公司总经理；
2005 年 3 月至 2017 年 3 月，任北京艾迪时代广告有限公司总经理；2017 年 2 月至今，
任北京九门坊商贸股份有限公司总经理；2021 年 12 月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司监事会主席。
冼慧，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于首都
经济贸易大学，专科学历，广告学专业。2011 年毕业于北京大学，本科学历，广告学
专业。2009 年 4 月至 2010 年 5 月，任中关村杂志社助理；2010 年 6 月至 2014 年 10
月，任西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司发行助理；2014 年 11 月至 2023 年 1 月，
任北京杰外动漫文化股份有限公司销售部发行总监；2023 年 1 月至今，任北京杰外动漫文化文化股份有限公司副总经理。
王湘，男，出生于 1993 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 9 月至 2017
年 7 月，毕业于中国青年政治学院，法学专业。2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任北京
市西城区人民法院法官助理；2018 年 1 月至 2018 年 8 月，任易游天下国际旅行社（北
京）有限公司法务专员；2018 年 8 月至 2020 年 9 月，任春光里（北京）科技有限公司
法务主管；2020 年 9 月至 2021 年 6 月，任北京道仔文化传媒有限公司法务经理；2021
年 6 月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司管理本部负责人。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年
11 月 14 日审议并通过：
提名陈胜一先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历
陈胜一，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 9 月毕业
于北大国家发展研究院，硕士研究生学历，国际 MBA 专业。1994 年 6 月至 1996 年 6
公告编号：2024-037
月，任北京华通技术研究所化工室技术员、主任；1996 年 7 月至 2002 年 12 月，任柯
达（中国）投资有限公司技术市场代表、高级技术市场代表、山西及内蒙区经理；2003
年 1 月至 2011 年 6 月，任诺基亚（中国）有限公司全国大客户部高级客户经理、浙江
省总经理；2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任西安佳韵社数字娱乐发行有限公司首席运营
官；2014 年 5 月至 2015 年 9 月，任北京佳韵社动漫文化传播有限公司执行总经理；2015
年 9 月至 2016 年 12 月，任北京杰外动漫文化股份有限公司总经理；2015 年 9 月至 2021
年 12 月，任北京杰外动漫文化股份有限公司董事；2019 年 8 月至 2020 年 3 月，任北
京杰外动漫文化股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司名誉副董事长。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 14 日审议并通过：
选举孙秋阳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举王娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。
公告编号：2024-037
三、备查文件
一、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
二、《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
三、《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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