公告编号：2024-037
证券代码：832398 证券简称：索力得 主办券商：中泰证券
山东索力得焊材股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日
2.会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柴月华
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
公告编号：2024-037
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东索力得焊材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
山东索力得焊材股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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