证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨敏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,843,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、审议通过《关于选举杨敏先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名杨敏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
杨敏先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东
大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2、审议通过《关于选举刘怀英女士继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名刘怀英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
刘怀英女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的
资格，符合担任公司董事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东
大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3、审议通过《关于选举杨桢华先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名杨桢华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
杨桢华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东
大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、审议通过《关于选举程汝勇先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名程汝勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
程汝勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东
大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决结果：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
5、审议通过《关于选举闻和忠先生继续担任第四届董事会董事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名闻和忠先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
闻和忠先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东
大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
6、审议通过《关于选举廖倩女士继续担任第四届监事会监事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经资格审查，公司监事会提名廖倩女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
廖倩女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（2）、表决结果：
本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股
份数的 2 倍，即 77,687,600 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大
会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7、审议通过《关于选举麦菊女士继续担任第四届监事会监事的议案》
（1）、议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经资格审查，公司监事会提名麦菊女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
麦菊女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（2）、表决结果：本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为
出席股东大会总股份数的 2 倍，即 77,687,600 股。该议案同意股数 38,843,800
股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
（3）、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨敏 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
刘怀 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
英 月 16 日 时股东大会
杨桢 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
华 月 16 日 时股东大会
程汝 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
勇 月 16 日 时股东大会
闻和 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
忠 月 16 日 时股东大会
廖倩 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
麦菊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会
四、备查文件目录
《四川同人泰药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
四川同人泰药业股份有限公司
董事会
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