公告编号：2024-033
证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 11 月 16 日审议并通过：
选举杨敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘怀英女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,264,300 股，占公司股本的 8.16%，不是失信联合惩戒对象。
任命程汝勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄传新先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命秦金诚先生为公司分管（安全生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
11 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
任命舒俐女士为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命张纪会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-033
任命廖勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 16 日审议并通过：
选举秦志勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）、《四川同人泰药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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