公告编号：2024-029
证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 户，持有表决权的股份总数1,358,384,767 股，占公司有表决权股份总数的 54.3807%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 户，持有表决权的股份总数 50,465,840 股，占公司有表决权股份总数的 2.0203%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011018292
号审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司股东权益合计
511,541.73 万元，未分配利润 194,603.52 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并
报表归属于母公司股东权益合计 528,372.47 万元，公司未分配利润为人民币208,702.04 万元；母公司股东权益合计 492,190.27 万元，未分配利润为人民币175,348.71 万元。
公司拟向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至 2024
年 9 月 30 日，公司总股本 2,497,918,927.00 股，以此计算公司本次拟派发现金
红利人民币 19,983.35 万元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,358,384,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
（一） 关于 50,465,840 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
《2024
年第三
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季度利
润分配
方案》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
（二）律师姓名：贾向明律师、马君律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
中国康富国际租赁股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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