公告编号：2024-037
证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：江苏省南京市秦淮区菱角市66号“南京国家领军人才创业园”17栋3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张兴华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数24,370,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-037
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一：《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现拟选举张
兴华、刘子洁、郭昊、窦永佳、陈春宁、马强、张洁为公司第四届董事会董事，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。
议案二：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现拟选举杨
震、贺时俊为公司第四届监事会非职工代表监事，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章
程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
1.01 张兴华 24,370,900 100% 是
1.02 郭昊 24,370,900 100% 是
1.03 窦永佳 24,370,900 100% 是
1.04 刘子洁 24,370,900 100% 是
1.05 马强 24,370,900 100% 是
1.06 陈春宁 24,370,900 100% 是
1.07 张洁 24,370,900 100% 是
公告编号：2024-037
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
2.01 杨震 24,370,900 100% 是
2.02 贺时俊 24,370,900 100% 是
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张兴华 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
郭昊 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
窦永佳 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
刘子洁 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
马强 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
陈春宁 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
张洁 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
杨震 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
贺时俊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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