兴华设计:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

 证券代码：839164        证券简称：兴华设计      主办券商：兴业证券
            南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨震先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举杨震先生为公司第四届监

                                                                          公告编号：2024-040

事会主席，任期与本届监事会一致。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会监事签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第四届监事会第一会议决议》。

  特此公告。

                                  南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 11 月 18 日