公告编号：2024-022
证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：张宁
6.召开情况合法合规性说明：
监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李宁为公司监事》的议案
1.议案内容：
因公司监事李晓凡女士辞职，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李宁女士为公司新任监事。
公告编号：2024-022
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
河北鑫考科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 18 日
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