证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券
厦门海普锐科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837408 海普锐 2024 年 11 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点
厦门市同安区集祥西路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会的董事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、陈建强、李晔、田奔、简伟哲、刘明哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。
李普天、陈美铃、李晔、田奔、简伟哲为换届连任，陈建强和刘明哲为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2024-024。
（二）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（三）审议《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）业务的发展及经营情况，公司 2025 年度拟与壹连科技及其控制的公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1500 万元。关联方为壹连科技及其控制的公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。
根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。
根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币150 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳壹连科技股份有限公司、菲尼克斯（中国）投资有限公司、福州中端电器有限公司。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会的监事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满，为保证公
司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事
会拟提名陈毅治（连任）、付金勇（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2024-024。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日上午 9：00 前
（三）登记地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李普天 电话：0592-7115531 传真：0592-7115521E-mail：lpt@hiprecise.com 联系地址：厦门市同安区集祥西路 1 号四楼会议室（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
1、《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《厦门海普锐科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
厦门海普锐科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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