公告编号：2024-037
证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点： 公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话与微信方
式发出
5.会议主持人：董事长刘仁军
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信1000
万元》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-037
公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信 1000 万元，用于货款等日常流动资金周转，期限壹年。
担保方式由刘仁军夫妇提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
涉及关联交易事项，因公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
一、《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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