公告编号：2024-049
证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玲媚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,693,307 股，占公司有表决权股份总数的 64.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-049
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于温州创新新材料股份有限公司变更注册地址》的议案
1.议案内容：
因公司发展规划，公司拟变更注册地址。
变更前：浙江省温州市瓯海区娄桥街道半塘街 299 号帆舟奥邸 401 室等（第
一层 110 室-1）；
变更后：浙江温州市瓯海区娄桥街道南汇路 85 号综合楼东南面；
上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,693,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改温州创新新材料股份有限《公司章程》并提请股东大
会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》的议案
1.议案内容：
因公司发展规划，公司拟变更注册地址需修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。
详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,693,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-049
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、温州创新新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议
温州创新新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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