公告编号：2024-036
证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：林鹏彬先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独
公告编号：2024-036
立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务及内控审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会人员签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 19 日
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